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[HK]中国数码信息:股东大会通告
时间:2019-07-30 21:57 来源:网络整理

 
原标题:中国数码信息:股东大会通告

[HK]中国数码信息:股东大会通告


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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不
負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公
告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何
責任。


中國數碼信息有限公司
(股份代號:250)
(於香港註冊成立之有限公司)

股東大會通告

茲通告中國數碼信息有限公司(「本公司」)謹訂於2019年8月29日(星期四)上午
11時正假座香港新界荃?#25104;?#21632;道6號嘉達環球中心11樓舉行股東大會(「大會」),
藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案:

普通決議案

「動議:

(a) 批准、追認及確認Nan Hai Corporation Limited(南海控股有限公司*)(「南海」,
作為借款人)與本公司(作為貸款人)所訂立日期為2019年5月31日之第七份
補充協議(「第七份補充協議」,註有「A」字樣之副本已提?#26102;?#22823;會並由大
會主席簡簽以資識別,內容有關(i)更改貸款協議(經首份補充協議、第二
份補充協議、第三份補充協議、第四份補充協議、第五份補充協議及第六
份補充協議所補充)項下之抵押品,以Listar股份抵押取代南海發展股份抵?#28023;?br /> 及(ii)根據第七份補充協議解除南海發展股份抵?#28023;?#20043;條款以及其項下擬進
行交易;

(b) 批准、追認及確認數碼慧谷置業管理股份有限公司(「數碼慧?#21462;梗?#20316;為借
款人)與本公司(作為貸款人)所訂立日期為2019年5月31日之數碼慧谷貸款
補充協議(「數碼慧谷貸款補充協議」,註有「B」字樣之副本已提?#26102;?#22823;會
並由大會主席簡簽以資識別,內容有關(i)更改數碼慧谷貸款協議項下之
抵押品,以Listar股份抵押取代南海發展股份抵?#28023;?#21450;(ii)根據數碼慧谷貸
款補充協議解除南海發展股份抵?#28023;?#20043;條款以及其項下擬進行交易;及



(c) 授權本公司董事於彼等認為就落實第七份補充協議及數碼慧谷貸款補充
協議之條款以及其項下擬進行交易(本決議案所用之全部已界定詞彙載於
本公司日期為2019年7月26日之通函)及╱或使其生效而言屬必要、適宜或
權宜之情況下,採取一切有關行動及事宜以及簽立其他文件。」

承董事會命

中國數碼信息有限公司

主席

劉榮

香港,2019年7月26日

* 僅供識別

附註:

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權根據本公司之組織章程細則委派另
一名人士作為代表出席大會,並於會上代為投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多
於一名代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。


2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該
等副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處
?#32771;?#38597;柏勤有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。


3. 本公司將於2019年8月26日至2019年8月29日(首尾?#21830;?#21253;括在內)?#21644;?#36774;理股份過戶登記
手續,以便確定有權出席大會並於會上投票之股東身份。為符合資格出席大會並於會上
投票,所有過戶文件連同有關股票必須於2019年8月23日下午4時30分?#20843;?#36948;本公司之股
份過戶登記處?#32771;?#38597;柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)以作登記。


4. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代
表出席大會並於會上就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯
名持有人親身或委派代表出席大會或其任何續會(視情況而定),則排名首位者方有權投票。

就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股份之排名而定。


5. 填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會
上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席大會,則其代表委任表格將視作撤銷論。


6. 倘於大會當日上午6時正或之後香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告
信號生效,大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於披露易網站
()及本公司網站()登載公告,以通知股東重新安排之會
議日期、時間及地點。




7. 本通告所載普通決議案將以投票方式表決。


8. 於本通告日期,本公司董事包括:

執行董事:

劉榮女士

于品海先生

陳鳴飛先生

非執行董事:

林秉軍先生

鄭志宏先生

獨立非執行董事:

馮榮立先生

江平教授

肖遂寧先生

何養能先生







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